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博聞科技董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬管理制度(2018年4月修訂)
admin     日期:2018-05-08     查看次數(shù): 3354
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第一章總則

第一條為進(jìn)一步完善云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬管理,建立科學(xué)有效的激勵(lì)和約束機(jī)制,有效調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的積極性,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平,將經(jīng)營(yíng)者的利益與公司的長(zhǎng)期利益結(jié)合起來(lái),促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。

第二條適用對(duì)象包括下列人員:

(一)公司董事;

(二)公司監(jiān)事;

(三)公司高級(jí)管理人員(總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書);

(四)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用的其他人員。第三條遵循原則:

(一)按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則;

(二)薪酬與公司利益、股東利益相結(jié)合的原則;

(三)薪酬與公司業(yè)績(jī)、市場(chǎng)薪酬環(huán)境相結(jié)合的原則;

(四)獎(jiǎng)懲分明、激勵(lì)約束相結(jié)合的原則。

(五)薪酬標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)、公正、透明的原則。

第二章薪酬管理機(jī)構(gòu)

第四條公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)審議董事、監(jiān)事薪酬管理制度和分配方案;公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審議公司高級(jí)管理人員的薪酬管理制度和分配方案。

第五條公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)制定公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)與方案;負(fù)責(zé)審查公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)并對(duì)其進(jìn)行年度考核;負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第六條公司總經(jīng)理、人力資源部和財(cái)務(wù)部配合董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行公司高級(jí)管理人員薪酬方案的具體實(shí)施。


第三章薪酬標(biāo)準(zhǔn)及構(gòu)成

第七條公司董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的任職津貼由董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂標(biāo)準(zhǔn)和方案,提交公司股東大會(huì)審議,經(jīng)批準(zhǔn)后由公司負(fù)責(zé)實(shí)施。

第八條公司高級(jí)管理人員的薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬兩部分組成。計(jì)算公式為:薪酬=基本薪酬+績(jī)效薪酬。

(一)基本薪酬

由薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司高級(jí)管理人員所任職位的管理范圍、職責(zé)、重要性和市場(chǎng)薪酬行情等因素綜合考慮,擬訂基本薪酬數(shù)額,報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。總經(jīng)理的基本薪酬為人民幣35萬(wàn)元/年,副總經(jīng)理基本薪酬為人民幣18萬(wàn)元/年,財(cái)務(wù)總監(jiān)的基本薪酬為18萬(wàn)元/年,董事會(huì)秘書的基本薪酬為人民幣18 萬(wàn)元/年,公司薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用于高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的其他人員。

(二)績(jī)效薪酬

由薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、高級(jí)管理人員分管工作職責(zé)及工作目標(biāo)完成情況、個(gè)人履職及發(fā)展情況相結(jié)合進(jìn)行綜合考核確定。

高級(jí)管理人員的績(jī)效薪酬計(jì)算公式為:績(jī)效薪酬=基本薪酬×M,其中:M指績(jī)效薪酬占基本薪酬的比例,M介于0-100%之間。

第九條高級(jí)管理人員在公司擔(dān)任多項(xiàng)職務(wù)的,原則上只能按單項(xiàng)職務(wù)領(lǐng)取薪酬。但公司董事同時(shí)兼任高級(jí)管理人員的,可以享受公司董事的任職津貼。

公司監(jiān)事負(fù)責(zé)分管公司具體經(jīng)營(yíng)管理崗位的,除可以享受監(jiān)事任職津貼外,另按其擔(dān)任的管理職責(zé)所對(duì)應(yīng)的考核方式進(jìn)行績(jī)效考核領(lǐng)取薪酬。

公司對(duì)獨(dú)立董事、不在公司經(jīng)營(yíng)管理崗位任職的監(jiān)事實(shí)行津貼制度。

第十條公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的養(yǎng)老、醫(yī)療等五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金按國(guó)家相關(guān)規(guī)定辦理。

第四章薪酬支付

第十一條公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的基本薪酬和任職津貼按月發(fā)放???jī)效薪酬根據(jù)考核周期發(fā)放。

第十二條薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)審議通過(guò)的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、高級(jí)管理人員分管工作職責(zé)及工作目標(biāo)完成情況等,組織實(shí)施對(duì)高級(jí)管理人員年度


績(jī)效的考核工作,并對(duì)薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第十三條公司發(fā)放的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬均為稅前金額。公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。

第十四條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的,按其實(shí)際任期和實(shí)際績(jī)效計(jì)算績(jī)效薪酬并予以發(fā)放。

第十五條公司董事、監(jiān)事及高管人員在任職期間,發(fā)生下列情形之一的,公司可以不予發(fā)放績(jī)效薪酬或津貼:

1、被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的;

2、因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的;

3、經(jīng)營(yíng)決策失誤導(dǎo)致公司遭受重大損失的;

4、公司董事會(huì)認(rèn)定嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。

第五章薪酬調(diào)整

第十六條公司薪酬管理體系應(yīng)為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益服務(wù),并根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況的變化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司持續(xù)發(fā)展的需要。

第十七條公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬調(diào)整依據(jù)為:1、公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化;

2、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況;

3、市場(chǎng)薪酬水平變動(dòng)情況;

4、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整或崗位發(fā)生變動(dòng)的個(gè)別調(diào)整;

5、公司董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行薪酬調(diào)整的其他情形。

第十八條經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審批,可以臨時(shí)性的為專門事項(xiàng)設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰,作為對(duì)在公司任職的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬的補(bǔ)充。

第六章附則

第十九條本制度未盡事宜,按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十一條本制度自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效并實(shí)施。